คำนวณสถิติและคะแนนความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
ดีไอมิจจี้
อาหารเสริม
หาลูกข่าย
บุคคลในเครือข่าย
13 ราย
บัญชีธนาคาร
13 บัญชี
บันทึกคำให้การ
11 ฉบับ
เส้นทางการเงิน
11 เส้นทาง
สรุปข้อมูลและกิจกรรมในเครือข่าย
รวมจำนวนครั้งที่ย้ายเงิน
95
ครั้ง
มูลค่าหมุนเวียนรวม
16,280,000.00
฿
พบความเคลื่อนไหวครั้งแรก
01/03/2025
พบความเคลื่อนไหวล่าสุด
10/06/2026
อัปเดตดัชนีล่าสุด: 17/06/2026 02:53
ผลการประเมินดัชนีเสี่ยง
วิกฤต
100
คะแนนเต็ม 100
พฤติการณ์ความเสี่ยงที่ตรวจพบ:
- มีบุคคลเกี่ยวข้อง 13 ราย
- พบบัญชีหลายบัญชี
- มีธุรกรรมหลายครั้ง
- ยอดเงินเกิน 100,000 บาท
- ยอดเงินเกิน 1 ล้านบาท
- ยอดเงินเกิน 10 ล้านบาท
Network Cluster Hierarchy
Network Money Flow