รายละเอียดบันทึกคำให้การ
ข้อมูลผู้เสียหายและเส้นทางการเงินเชิงลึก (ID: 7)
ข้อมูลอ้างอิง
เครือข่าย
ดีไอมิจจี้
หมายเลขอ้างอิงคดี
Deei-007
ข้อมูลผู้เสียหาย / ผู้ร้องทุกข์
| ชื่อ - นามสกุล: | พี่ดี |
| เลขบัตร: | 1133000044444 |
| เบอร์โทร: | 0910044444 |
ข้อมูลผู้ชักชวน / ผู้ติดต่อ
| ชื่อ / นามแฝง: | นายเฮช |
| เลขบัตร: | 1155000088888 |
| เบอร์โทร: | 0910088888 |
บัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคำให้การ
| ลำดับอ้างอิง | ความสัมพันธ์ / เจ้าของ | ธนาคาร | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|
| #1 | บัญชีของผู้ร้องทุกข์ | ทหารไทยฯ | 100010044444 | พี่ดี |
| #2 | บัญชีของผู้ชักชวน | กรุงไทย | 100010088888 | นายเฮช |
เส้นทางการโอนเงิน (Money Routes)
เส้นทางการเงินชุดที่ 1
ID อ้างอิงระบบ: 7
บัญชีต้นทาง
#1ทหารไทยฯ
100010044444 : พี่ดี
โอนไปยัง
โอนไปยัง
บัญชีปลายทาง
#2กรุงไทย
100010088888 : นายเฮช
ยอดเงินโอนรวม:
300,000.00 บาท
จำนวนครั้งที่โอน:
12 ครั้ง
โอนครั้งแรกเมื่อ:
01/06/2025
โอนล่าสุดเมื่อ:
01/06/2026